Mức án đối với bà Hải được TAND TP Cần Thơ tuyên trưa 26/8,ừngđượctuyênvộtộicựugiámđốctổchứctàichínhđượcphạtnămtùLiên kết giải trí chính thức Gem Savior Conquest sau 3 năm bà từng được tuyên khbà phạm tội.
Cùng tội dchị, các được cáo Trần Huy Liệu, cựu Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, cựu giám đốc Cbà ty TNHH MTV nbà thủy sản Tây Nam) được phạt 5 năm tù.
3 được cáo còn lại là và Bùi Tuấn Anh (cựu trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ), Phạm Tường Thi và Nguyễn Vẩm thực Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Cbà ty TNHH Tân Tiến) được phạt tù bằng thời hạn tạm giam (từ 1 năm 2 tháng 13 ngày đến 1 năm 2 tháng 28 ngày). Đồng thời, được cáo Nhân có trách nhiệm chính trong cbà cbà việc thchị toán cho Agribank Cần Thơ tổng số nợ trên 1.270 tỷ hợp tác (tính đến ngày 19/7); trong đó nợ gốc 534 tỷ hợp tác, lãi 737 tỷ hợp tác.
Tbò HĐXX, quá trình khởi tố, di chuyểnều tra vụ án đảm bảo quy định pháp luật; đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các được cáo. Quá trình phạm tội của được cáo diễn ra nhiều lần, trong thời gian kéo kéo dài, đã được ngẩm thực chặn từ tháng 6/2016. Hành vi phạm tội của được cáo đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại to cho tổ chức tín dụng, ảnh hưởng to đến hoạt động tín dụng, thị trường học giáo dục tài chính tệ...
Trong đó, bà Hải với vai trò giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ Cbà ty Tây Nam khbà thuộc trường học giáo dục hợp được vay vốn tbò chính tài liệu ưu đãi, nhưng vì mục đích cá nhân và mong muốn tẩm thựcg trưởng tín dụng đã làm khbà đúng nguyên tắc, trái quy định. Bị cáo đã tạo di chuyểnều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nhân vay tài chính, sử dụng tài chính vay khbà đúng mục đích, thậm chí gởi lại Agribank lấy lãi.
"Khi được phát hiện, Hải đã cố tình che giấu, hợp thức hóa cbà cbà việc làm trái quy định. Việc làm của Hải đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Nhân mất khả nẩm thựcg thchị toán. Bị cáo Liệu vì mục đích cá nhân đã thbà hợp tác, cấu kết cho Cbà ty Tây Nam vay vốn ưu đãi, sử dụng khbà đúng mục đích. Bị cáo Tuấn Anh có vai trò giúp sức", bản án nêu.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có quan hệ với Agribank Cần Thơ, dù biết rõ cbà ty của mình khbà thuộc đối tượng hưởng chính tài liệu vay vốn ưu đãi lãi suất nhưng đã cố tình trục lợi cá nhân.
Nhân đã chủ động cấu kết cùng Hải, Liệu tìm mọi cách để được vay tbò chính tài liệu ưu đãi lãi suất. Chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ hợp thức hóa, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay khbà đúng mục đích... dẫn đến mất khả nẩm thựcg thchị toán, gây thiệt hại cho Agribank.
Tòa xác định, khi được phát hiện, Nhân chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, khai báo khống; bản thân khbà thừa nhận hành vi phạm tội, có thái độ ô tôm thường pháp luật...
Các được cáo lắng lắng nghe tuyên án, ngày 26/8.
Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng các được cáo đã vi phạm quy định cho vay về quy trình, thủ tục hồ sơ, giải ngân... Các được cáo cấu kết với nhau thực hiện cbà cbà việc cho vay khi chưa có tài sản đảm bảo; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; cấu kết sử dụng tài chính sai mục đích trước khi tài chính giải ngân... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là thiệt hại cho tổ chức tài chính 291 tỷ hợp tác. Hành vi này là phạm tội
Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt tù các được cáo: Hải 8-9 năm, Nhân 10-11 năm, Liệu 7-8 năm; Tuấn Anh 5-6 năm tù. VKS xưa xưa cũng đề nghị phạt tù được cáo Thi bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 13 ngày, phạt tù được cáo Đạt bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 28 ngày.
VKS đề nghị tòa buộc các được cáo có liên quan trả các khoản vay tbò nợ gốc và lãi cho tổ chức tài chính tbò quy định. Về các tài sản đảm bảo, VKS đề nghị sau khi xử lý thu hồi nợ mà còn lại thì tịch thu sung cbà quỹ, vì tài chính do sai phạm mà có.
Tại phiên tòa, được cáo Lê Thchị Hải vẫn bảo lưu quan di chuyểnểm, rằng cbà cbà việc cho vay với dự án của Cbà ty Tây Nam là đúng, thẩm định giá phù hợp giải ngân. Bị cáo thừa nhận có thiếu sót trong quy trình; khbà kiểm soát được nguồn vốn sau giải ngân, góp phần dẫn đến cbà cbà việc biệth hàng sử dụng vốn khbà đúng mục đích, chứ bản thân khbà sai phạm trong cbà cbà việc này.
Bị cáo Trần Huy Liệu, cựu phó giám đốc Agribank Cần Thơ, cho rằng khbà cấu kết nâng khống giá trị tài sản. Các khoản vay có mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có tài sản thế chấp đều đảm bảo. Bị cáo thừa nhận có thiếu sót trong quy trình thủ tục nhưng khbà tư lợi cá nhân.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân phủ nhận cáo trạng, cho rằng bản thân khbà phạm tội. "Dự án của chúng tôi hoàn toàn đủ di chuyểnều kiện cho vay. Điều này được chính quyền địa phương (tỉnh Hậu Giang) cbà nhận, Agribank Việt Nam thẩm định rõ ràng, sau đó giao cho Agribank Cần Thơ thực hiện, đến nay phía tổ chức tài chính chưa xác định thiệt hại", được cáo giao tiếp
Đại diện Agribank Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định đến nay chưa ghi nhận thiệt hại. Phía tổ chức tài chính xưa xưa cũng cho hay, hiện dư nợ các khoản vay từ phía Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân hơn 1.271 tỷ hợp tác; trong đó nợ gốc 534 tỷ hợp tác, lãi 737 tỷ hợp tác; tình tình yêu cầu giải tỏa kê biên để thu hồi nợ.
Luật sư bào chữa cho được cáo Hải khbà hợp tác ý với luận tội và đề nghị của VKS về tội dchị, trách nhiệm dân sự của cựu giám đốc Agribank Cần Thơ "vì vụ án khbà có thiệt hại". Còn luật sư bào chữa cho Liệu xưa xưa cũng cho rằng được cáo có hành vi sai phạm nhưng thiệt hại chưa xảy ra. Do vậy, hành vi của được cáo khbà cấu thành tội phạm như truy tố của VKS.
Luật sư của được cáo Nhân cho rằng 6 được cáo khbà phải là đối tượng gây ra khoản tài chính lãi phát sinh thấp. Việc phát sinh lãi như vậy là do các được cáo được bắt, di chuyểnều tra, cơ quan di chuyểnều tra ra quyết định kê biên, phong tỏa tài sản nên các bên khbà thể giải quyết hợp hợp tác tín dụng. Vì thế khbà thể quy kết cho các được cáo... phải chịu trách nhiệm đối với khoản tài chính lãi... Tuy nhiên, vấn đề này khbà được HĐXX chấp nhận.
Cáo trạng mới mẻ mẻ nhất của VKSND TP Cần Thơ truy tố bà Lê Thchị Hải (60 tuổi); về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tbò Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các được cáo Phạm Tường Thi và Nguyễn Vẩm thực Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Cbà ty TNHH Tân Tiến) được truy tố cùng tội dchị.
Tbò hồ sơ, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập 7 cbà ty đẩm thựcg ký ngành nghề biệt nhau nhưng chỉ định nhân viên đứng tên để vay vốn Agribank Cần Thơ. Nhân trực tiếp di chuyểnều hành mọi hoạt động của 7 cbà ty.
Năm 2012, bà Lê Thchị Hải và cấp dưới đã xét duyệt cho cbà ty của Nhân vay 289 tỷ hợp tác tbò gói tín dụng ưu đãi (Quyết định 63/2010 của Chính phủ, với lãi suất hai năm đầu 0%, năm thứ 3 trở di chuyển là giảm 50% mỗi năm). Được sự hợp tác ý của các lãnh đạo tổ chức tài chính, Nhân dùng tòa ngôi ngôi nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp nhưng nâng khống giá trị từ 104 tỷ hợp tác lên 333 tỷ hợp tác.
Tbò cáo buộc, được cáo Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Cbà ty Tây Nam.
Số tài chính vay được, Nhân khbà sử dụng đúng vào mục đích "sắm máy móc thiết được" như hợp hợp tác mà đbé gửi tiết kiệm ngược lại vào tổ chức tài chính này bên cạnh 150 tỷ hợp tác. Nhân sử dụng tài chính vay sắm đất trên đường Nguyễn Trãi, tiêu xài cá nhân, trả nợ gốc, lãi các khoản vay... mất khả nẩm thựcg chi trả.
Ông Hải, Liệu, Tuấn Anh, Thi, Đạt, Nhân được cáo buộc đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam, với thiệt hại hơn 291 tỷ hợp tác.Vụ án kéo kéo kéo dài nhiều năm với nhiều lần trả hồ sơ. Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm, bà Hải, Liệu và Nhân phủ nhận hành vi cùng nhau bàn bạc nâng khống giá trị tài sản đảm bảo.
HĐXX khi đó đã tuyên các được cáo khbà phạm tội do khbà xác định được thiệt hại của vụ án, khbà có cẩm thực cứ định tội.
Khbà hợp tác ý, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị, cho rằng thiệt hại trong vụ án được xác định kể từ thời di chuyểnểm tội phạm hoàn thành và được ngẩm thực chặn vào tháng 6/2016.
Ngày 11/8/2022, TAND Cấp thấp tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm; giao hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ tiếp tục truy tố bà Hải cùng các hợp tác phạm.
Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 
Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 
Vụ án liên quan đến Cục Đẩm thựcg kiểm Việt Nam: Một số được cáo sử dụng mềm tố hoàn cảnh để bao biện hành vi phạm tội Đường dẫn bài làm vẩm thực: https://vietnambiz.vn/tung-duoc-tuyen-vo-toi-cuu-giam-doc-ngan-hang-bi-phat-6-nam-tu-2024826213441786.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/
Related
Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This YearWhether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the HareConsider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
