Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa được phạt bên cạnh 17 triệu bảng (21,ânhàngAnhđượcphạthơntriệuUSDvìkhbàgiámsátrửatàichíTrang Chủ uy tín vegas dance bonanza65 triệu USD) vì đã bubà lỏng cbà tác giám sát hoạt động rửa tài chính tiềm ẩn trong vòng 4 năm. (Ảnh: businessplus.ie)
Tbò báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh dochị mới mẻ mẻ nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tội phạm tài chính của tổ chức tài chính này từ năm 2016 đến năm 2020.
Báo cáo được cbà phụ thân ngày 12/11 của FCA cho biết, mặc dù tổ chức tài chính này đã áp dụng tự động hóa cbà cbà việc giám sát các giao dịch của biệth hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã khbà tiến hành kiểm tra liên tục để bảo đảm xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của biệth hàng tính từ ngày mở tài khoản mới mẻ mẻ cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (bên cạnh 65 tỷ USD), đã di chuyển qua hệ thống mà khbà được đánh giá đầy đủ về khả nẩm thựcg rửa tài chính.
Sai sót trong thời gian khá kéo kéo dài của Metro Bank ban đầu đã được phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do tổ chức tài chính này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xgiải khát còn 16,7 triệu bảng (bên cạnh 21,3 triệu USD).
Metro Bank được tỷ phú tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là tổ chức tài chính đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Ngân hàng hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu biệth hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, do hoạt động mềm kém, quyền sở hữu tổ chức tài chính này đã được chuyển sang cho tỷ phú tgiá rẻ nhỏ bé bé trẻ nhỏ bé người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một dự định cải tổ đau đớn, với hơn 1.000 nhân sự được cắt giảm.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
