Gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội về cbà tác đấu trchị phòng,áthiệnhàngngàngiaodịchđángngờCá Cược craps chính thức chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống rửa tài chính để chuẩn được cho kỳ họp Quốc hội sắp khai mạc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn được cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về cơ chế phòng, chống rửa tài chính, chống tài trợ khủng phụ thân của Việt Nam.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tài chính, tài trợ khủng phụ thân giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tài chính, chống tài trợ khủng phụ thân.
Cơ quan này xưa xưa cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành Báo cáo tuân thủ kỹ thuật (Báo cáo TC); Báo cáo tính hiệu quả đối với 11 Mục tiêu trực tiếp (Báo cáo IO); tổ chức làm cbà cbà việc giữa Đoàn đánh giá tài chính trạm của APG với các bộ, ngành liên quan về nội dung Báo cáo TC.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn được cho đánh giá đa phương của APG tại Việt Nam vào tháng 11-2019. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số di chuyểnều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số di chuyểnều của Luật Phòng, chống rửa tài chính.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được khoảng 200 vẩm thực bản đề nghị cung cấp thbà tin từ các cơ quan chức nẩm thựcg, trong đó đã xử lý hầu hết các vẩm thực bản này.
“Các thbà tin do Ngân hàng Nhà nước chuyển giao, cung cấp qua cbà tác phòng, chống rửa tài chính đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong cbà cbà việc di chuyểnều tra, xét xử đúng lúc nhiều vụ án to trong thời gian qua”, bản Báo cáo của Thống đốc Lê Minh Hưng nhận định.
Bình quân mỗi ngày có 367.000 tỷ hợp tác giao dịch qua thchị toán di chuyểnện tửSài gòn giải phóng
Tbò Sài gòn giải phóng Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://www.sggp.org.vn/phat-hien-hang-ngan-giao-dich-dang-ngo-623204.html Chia sẻ Từ Khóa: tổ chức tài chính ngôi ngôi nhà nước, Đại biểu quốc hội, chống tham nhũng, kỳ họp quốc hội, Họp quốc hội, thống đốc tổ chức tài chính ngôi ngôi nhà nước, lê minh hưng, thủ tướng chính phủ, nội dung báo cáo, giao dịch, giao dịch đáng ngờ, rửa tài chính, chống rửa tài chính
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trên(责任编辑：{typename type="name"/})